حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد و از برخورد قضایی جدی با بانکها و مسئولان متخلف خبر داد. وی اعلام کرد که تمام ارکان بانکها از مدیران عالی تا شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی داشتهاند که شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. بر اساس دستور رئیسکل بانک مرکزی، کوتاهی بانکها در این زمینه جرم ترک فعل محسوب شده و از طریق مراجع قضایی و هیئتهای انتظامی پیگیری خواهد شد. همچنین واحدهای مبارزه با پولشویی به عنوان سپرهای ایمنی بانک باید از ورود منابع آلوده جلوگیری کنند و شعب پرریسک تحت بازرسیهای ویژه قرار میگیرند.
