مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد که فاقد پرونده مالیاتی بودند. این نهاد اعلام کرد که حوزه داراییهای مجازی بهدلیل ویژگیهایی چون ناشناس بودن، بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. در این راستا، ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان بهعنوان موارد مشکوک شناسایی و برای برخورد قانونی معرفی شدند. همچنین حسابهای بانکی مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیتهای شدیدی برای ارائه خدمات به این افراد اعمال شده است. اقدامات نظارتی جدید شامل رصد صرافیها، استخراج تعداد کاربران فعال و تحلیل ارتباط تراکنشها با فعالیتهای پرخطر مانند قمار است. مرکز اطلاعات مالی برای ساماندهی این بازار، یک بسته پیشنهادی ۹گانه تدوین کرده تا آسیبهای این حوزه به حداقل برسد.