بانک مرکزی در همکاری با وزارت اقتصاد و دستگاههای نظارتی، پرونده ۲۷۱ نفر را با مجموع ۳۰۰ هزار همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی ارسال کرد. این افراد به اخلال در نظام پولی و ارزی و پولشویی متهم هستند و حسابهای آنها پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی مسدود شده است. اقدامات قانونی شامل شناسایی تراکنشهای غیرشفاف در حوزههای ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها میشود. بانک مرکزی ضمن تأکید بر رصد دقیق بازارها، اعلام کرد که در ماه جاری برای ۱۰ بانک نیز جریمه نقدی وضع شده است. همچنین پرونده تخلفات برخی شعب و مسئولان بانکی برای رسیدگی به هیاتهای انتظامی و اداری ارجاع شده است. این بانک از تمام ظرفیتهای قانونی برای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از اخلال در بازارها استفاده میکند.
