هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل ۳۲ فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان در ششماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. این آمار حاصل رصد هوشمند، همپوشانی دادههای مالی و تحلیل بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک توسط پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی بوده است. در جریان این تحقیقات، بیش از یک هزار و ۴۰۰ حساب بانکی مسدود یا تحت نظارت قرار گرفتند. همچنین ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم اصلی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. علاوه بر این، شبکه ارتباطی چهارهزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان این پروندهها نیز استخراج و تحت پیگرد قرار گرفت. به گفته مقامات، قاچاق سازمانیافته کالا و ارز و اخلال در نظام پولی از ریشههای اصلی این جرایم به شمار میروند.