معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. هادی خانی اعلام کرد که این دستاوردها حاصل رصد هوشمند و همپوشانی دادههای مالی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی بوده است. در جریان این تحقیقات، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان این افراد استخراج و تحت پیگرد قرار گرفت. بیش از ۱۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان مسدود یا تحت رصد قرار گرفت و ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز واکاوی شد. ریشه اصلی این جرایم مواردی همچون قاچاق سازمانیافته کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور اعلام شده است.